證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份            公告編號(hào)：2022-013

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2022年3月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年3月11日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷(xiāo)管理制度>的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理第四部分：4.1定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》等規(guī)則的最新規(guī)定及結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷(xiāo)管理制度》的部分條款所做的修訂。

《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷(xiāo)管理制度》詳情參見(jiàn)2022年3月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年3月11日