第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2022-04-29

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2022-045

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2022年4月27日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年4月28日以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司在確保經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-046）詳情參見2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；公司針對(duì)外匯衍生品交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定了可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司及控股子公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-048）詳情參見2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性；且公司已建立《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司及控股子公司根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-049）詳情參見2022年4月29日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。