關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-12-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-117

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議決議，公司決定于2023年1月13日（星期五）下午3:00在公司會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2.召集人：公司第五屆董事會

3.公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年1月13日（星期五）下午3:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年1月13日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年1月13日9:15—15:00。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2023年1月9日

7.會議出席對象：

（1）截止2023年1月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議的議案由公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于與桂陽縣人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》	√
2.00	《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》	√
3.00	《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項的議案》	√

注：上述議案3屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2022年12月29日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第三十一次會議決議公告》（公告編號：2022-110）等相關(guān)公告。

三、會議登記方法

1.登記地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室；

2.登記時間：2023年1月10日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3.登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2023年1月10日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。