證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-104

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知于2023年10月18日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年10月19日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于全資子公司擬競拍取得礦權(quán)資產(chǎn)的議案》。

經(jīng)審議，公司董事會同意公司全資子公司桂陽大為礦業(yè)有限公司參與競拍湖南省桂陽縣大沖里礦區(qū)高嶺土礦普查探礦權(quán)，參與競拍的資金在不超過公司經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司凈資產(chǎn)的范圍內(nèi)。本次交易最終成交金額為人民幣3,760萬元，在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

《關(guān)于全資子公司競拍獲得探礦權(quán)的公告》（公告編號：2023-105）具體內(nèi)容詳見2023年11月3日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、其他說明

鑒于參與競拍取得礦權(quán)事項(xiàng)存在不確定性，且屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密，及時(shí)披露可能會損害公司利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的辦理暫緩披露的情形和條件。因此，公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定對上述交易事項(xiàng)在履行董事會審批程序后，進(jìn)行暫緩披露并采取有效措施防止暫緩披露的信息泄露。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第八次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年11月2日