第六屆董事會第二十三次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2024-11-20

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-065

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議通知于2024年11月15日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2024年11月19日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意續(xù)聘北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣133萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層與北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-067）詳情參見2024年11月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。