證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份           公告編號：2021-106

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2021年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年12月30日以通訊會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于壞賬核銷的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定核銷壞賬，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況；本次壞賬核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，決議程序合法、依據(jù)充分，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意本次壞賬核銷事項(xiàng)。

《關(guān)于壞賬核銷的公告》（公告編號：2021-107）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票相關(guān)決議有效期延期的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本次非公開發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，將公司2020年非公開發(fā)行股票決議的有效期延長至2023年1月19日，符合公司實(shí)際需要，公司審議該事項(xiàng)的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告》（公告編號：2021-108）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2021年12月30日