證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份                             公告編號(hào)：2025-017

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2025年4月21日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2025年4月24日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2025年第一季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2025年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2025年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2025-018）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2025-019）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；公司針對(duì)外匯衍生品交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定了可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司及控股子公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2025-021）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性；且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司及控股子公司根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，按照相關(guān)制度的規(guī)定開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2025-022）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用套期保值工具有效規(guī)避和降低原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，且公司已制定《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。

《關(guān)于開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2025-023）詳情參見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將閑置廠房出租是在確保公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下開(kāi)展的，有利于盤(pán)活公司資產(chǎn)，增加公司收益。監(jiān)事會(huì)同意公司閑置廠房出租事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號(hào)：2025-024）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（七）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。同意公司本次回購(gòu)注銷1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未解除限售的6.10萬(wàn)股限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)。

本議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2025-026）詳情參見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（八）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期的解除限售條件是否成就的情況及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

1.公司符合《管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得解除限售的情形；

2.公司預(yù)留授予限制性股票的第一個(gè)限售期已屆滿且第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)要求；

3.監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可解除限售的 4名激勵(lì)對(duì)象已滿足公司《激勵(lì)計(jì)劃》及《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》規(guī)定的預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效。

監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定對(duì)滿足本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件的4名激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)，可解除限售的限制性股票數(shù)量為5.34萬(wàn)股。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2025-027）詳情參見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（九）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案，公司本次對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司在2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施完畢后，基于本次調(diào)整方案對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-028）詳情參見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（十）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件是否成就的情況及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

1.公司符合《管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；

2.公司預(yù)留授予股票期權(quán)的第一個(gè)等待期已屆滿且第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)要求；

3.監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可行權(quán)的4名激勵(lì)對(duì)象已滿足公司《激勵(lì)計(jì)劃》及《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》規(guī)定的預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，其作為公司本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效。

監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定對(duì)滿足本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的4名激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)手續(xù)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.745萬(wàn)份。

《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號(hào)：2025-029）詳情參見(jiàn)2025年4月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2025年4月24日